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johnwii 发表于 2024-5-2 14:17US 和 HK 只是讲一点道理，仅此而已。
john117 发表于 2024-5-2 20:30一切的来源是汇丰墨西哥毒枭洗钱案，美国汇丰默认其他地区汇丰的汇款已经完成合规审查，造成漏洞。现在，泽西岛默认所有汇丰内部资金没完成合规审查，所以他们的审查主要是审查其他汇丰的合规工作，并要求该地区配合，当然没人会为了你个小客户配合(全球私行也有被关的)，所以会触发本地汇丰直接关户，结果就是就算泽西岛给你过了，CSEM系统里依然要求expat 关了你。可以简单的认为，开了泽西岛，就是全球杀的开始，无非是还没轮到而已。这一波的关户潮应该是起源于去年八月新加坡洗钱案，所有中国护照一律风控，群里的关户文章也就是那时候多了起来。
JACK_WISE 发表于 2024-5-2 14:04确实，也不知道什么情况，尽量不去用它做转账收款。
china 发表于 2024-5-3 16:40卡没钱怎么办呢？直接柜台存钱？
JACK_WISE 发表于 2024-5-3 17:54同名转没有问题咯，自己的账户
rebang 发表于 2024-5-6 16:55交行香港给自己转账也会触发反洗钱结果就是无限期暂停非柜面业务
johnwii 发表于 2024-5-6 17:13谁说的同名转没问题，转入转出只要它想都会 Judge。
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